СБИС проверка контрагентов

В прошлом году, по официальным данным Федеральной налоговой службы России, было зарегистрировано более 4,5 млн. компаний. Согласно статистике, примерно 1/5 часть из общего их количество, либо не подает налоговую отчетность совсем, либо подает в совершенно не регламентированной форме. Подобные компании носят статус «однодневок». Чтобы максимально сократить число таких компаний, ФНС представила список характеристик, которые идентифицируют ненадежную организацию.

Выделяют три основных признака:

  • адреса массовой регистрации – есть компании, которые имеют фиктивный юридический адрес. Из-за этого, часто на одном и том же адресе числится десятки компаний. Для организаций, которые зарегистрировались до августа 2016 года, есть лимит – не более 50 компаний.
  • массовый учредитель – такой статус носят те, на ком числится более 10 организаций. Если регистрация осуществилась до августа 2016 года, то действует лимит – не более 50 организаций.
  • массовый директор – если под руководством одного человека находится более 5 организаций. Такой директор считается ненадежным. Если вы стали директором до августа 2016 года, ваш лимит – не более 50 компаний.

Бывают случаи, когда юридические лица намеренно идут на контакт с «однодневками». К примеру, подписывается документ о поставке товаров. Компания предоставляет все необходимые документы: накладные, акты приема-передачи, счета-фактуры и др. Деньги переводятся фиктивной компании, а потом возвращаются обратно в наличной форме.

Все о компаниях и владельцах в СБИС

Не все «однодневки» являются «чистыми» — многие из них существуют не один день и имеют свою историю. В теневой экономике в качестве таких компаний могут выступать «невыгодные» организации, от которых хотят избавиться их прежние владельцы. Подобная компания вводится в цепочку, ведь она не привлечет к себе лишнего внимания со стороны налоговой службы.

Зачем проверять контрагентов

  • Если вы «чисто случайно» вступили в финансовые отношения с «однодневкой», вам грозит ответственность, согласно НК РФ. В случае доказательства вашей вины, вам грозит начисление штрафов и пени.
  • Если вы преднамеренно заключили договор с фиктивной компанией, ФНС сможет это легко доказать, после чего, на вас будет заведено уголовное дело согласно статье 199 «Уклонение от налогов».

Проверка контрагента в СБИС

Система СБиС «Все о компаниях» руководствуется проверенными данными об организациях, которые поступают из авторитетных источников: ФНС, Казначейство, Арбитражный суд, Росстат и др. После сбора данных, система составляет краткий отчет по каждой организации, который можно посмотреть в карточке компании.

Компании – Пропишите название организации или ее ИНН – Найти.

Вся нужная вам информация содержится в разделе «Сведения». Детально изучите пункты под названием «Кредитоспособность», Торги», «Суды» и другие. Полученная информация не должна вызывать ни малейших подозрений о нелегальности компании. Только после подобной проверки можно заключать договор с той или иной организацией.

Проверка контрагента через СБИС

А платить обязательно?

Главные сведения о компании доступны в демонстрационной версии СБиС, во вкладке «Все о компаниях и владельцах». Более подробная информация, связанная с судебными тяжбами, задолженностями и финансовыми показателями, будет недоступна. Полный доступ будет только у лиц, которые приобрели лицензию на пользование СБиС.

Проверка контрагента

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*